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 2022年8月31日上午9時，森普公司第五屆董事會第五次會議在公司第二會議室召開，會議由公司董事長江澤佩主持，公司6位董事出席了會議，公司監(jiān)事、高管、部分部門負責(zé)人列席了會議。

會上，與會董事審議了總經(jīng)理陳安紅所作的《經(jīng)營班子關(guān)于2021年度公司經(jīng)營管理工作報告》、《2022年度公司經(jīng)營目標管理計劃及考核辦法》；副總經(jīng)理鐘錦屏所作的《2021年度財務(wù)決算報告》、《2021年度利潤分配提案》、《關(guān)于擬聘請會計事務(wù)所為公司2022年度審計單位的議案》；董事、天津公司總經(jīng)理唐木正所作的《天津森普管材有限公司關(guān)于2021年度工作匯報（書面）》、《關(guān)于召開2021年度股東大會的提案》、《關(guān)于公司經(jīng)營班子任職年齡的規(guī)定》及董事長江澤佩所作的《陳安紅總經(jīng)理辭職的提案（附辭職報告）》、《關(guān)于聘任唐木正為四川公司總經(jīng)理的提案》等總共十項議案，會議一致通過各項議案，并形成了董事會決議。

會議通過了陳安紅同志辭去四川森普管材股份有限公司總經(jīng)理的報告，同意公司董事長江澤佩提名并聘任唐木正同志為四川森普管材股份有限公司總經(jīng)理。會議要求新任總經(jīng)理要盡快進入工作角色，圍繞年度確保不虧損的經(jīng)營目標認真組織、嚴格管理，狠抓市場，團結(jié)帶領(lǐng)新的經(jīng)營班子為企業(yè)的穩(wěn)定、持續(xù)、健康發(fā)展貢獻應(yīng)有的力量。

會議希望并相信，新的經(jīng)營班子在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，在公司黨委和監(jiān)事會的全力支持配合下，定將不畏困難、不負眾望、不辱使命。

新任總經(jīng)理唐木正對公司董事和領(lǐng)導(dǎo)給予的支持、信任和培養(yǎng)表示感謝，并表示將盡自己所能通過三年、五年乃至更長的時間把森普公司推向更加穩(wěn)定、更加強大的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，爭取成為一個肯干事、會干事、重小事、成大事，懂管理、會算賬、懂市場、知客戶，依制度、受監(jiān)督、懂員工、知冷暖的總經(jīng)理，遵循公司員工和廣大股東的期望，盡心干事，努力工作，盡職履職，認真學(xué)習(xí)專業(yè)知識，帶領(lǐng)經(jīng)營班子和廣大員工拼搏進取，努力扎實的工作，積極推進公司全面、良性發(fā)展。

集團公司黨委副書記、常務(wù)副總經(jīng)理，公司董事蔡發(fā)富代表集團公司對會上所提的十項議案表示贊同。對前任經(jīng)營班子所付出的努力和取得的成績給予肯定；希望即將離任的高管理解并支持公司所做出的決策，此項決議也是公司從健康、持續(xù)發(fā)展角度的慎重考量，希望新的經(jīng)營班子堅定信念、樹立信心，保持經(jīng)營班子活力和沖勁，開拓進取，努力完成董事會下達的各項工作指標，為股東、為員工、為社會創(chuàng)造價值。他表示，集團公司將一如既往做森普公司強而有力的后盾。

最后，董事長江澤佩對有關(guān)問題作了重點說明。他強調(diào)，一是要堅信新的經(jīng)營班子能在董事會正確領(lǐng)導(dǎo)下取得的新的成績和發(fā)展；二是要和廣大員工一起樹立戰(zhàn)勝困難的決心，員工是企業(yè)的主體，企業(yè)是員工的歸屬，我們要心往一處想、勁往一處使，為森普公司廣大員工幾百個家庭的美好明天而奮斗；三是新的經(jīng)營班子要以市場為中心，整合市場資源，全力以赴搶訂單，為達成《森普公司發(fā)展綱要【2021-2025】》的既定目標而奮斗！

上午11時30分，森普公司第五屆監(jiān)事會第五次會議在第三會議室召開，會議由監(jiān)事會主席盧富榮同志主持，會議審議了并通過了《2021年度監(jiān)事會工作報告》、《關(guān)于增補鐘錦屏為公司監(jiān)事的議案 》等三項議案，形成了監(jiān)事會決議 。

下午14時30分，注冊股東出席森普公司2021年度股東大會，審議了公司《2021年度董事會工作報告》、《2021年度監(jiān)事會工作報告》、《2021年度財務(wù)決算報告》、《2021年度利潤分配提案》、《關(guān)于聘請會計事務(wù)所為公司2022年度審計單位的議案》以及《關(guān)于接受并增補公司監(jiān)事辭職和提名的提案》等議案。

與會股東認真審議決定相關(guān)事項并通過書面表決做出決定，形成森普公司2021年度股東大會決議。

下午16時股東大會后，公司第五屆監(jiān)事會第六次會議繼續(xù)在第三會議室召開。審議、通過了《關(guān)于提名新任監(jiān)事鐘錦屏同志為四川森普管材股份有限公司監(jiān)事會主席的提案》，并形成監(jiān)事會決議。

勵精圖治創(chuàng)佳績，開拓進取謀發(fā)展。

2022年是森普公司《森普公司發(fā)展綱要[2021-2025]》正式實施的第二年。本次系列會議的召開為森普公司順利開展2022年各項工作指明了方向、奠定了基礎(chǔ)、提供了保障，公司將認真執(zhí)行本次會議通過的各項決議，貫徹落實各項經(jīng)營管理方針，充分吸納廣大董事、監(jiān)事和股東的智慧和建議，充分調(diào)動全體員工的工作積極性和創(chuàng)造性，不斷提升服務(wù)質(zhì)量和管理水平，以高度的事業(yè)心、進取心和責(zé)任心，開拓進取，求真務(wù)實，頑強拼搏，勠力同心、砥礪奮進，補齊短板、破解難題，全面提升核心競爭力和品牌影響力，全力開創(chuàng)森普公司更好、更快、更穩(wěn)發(fā)展新局面。